Dubai prende 2 irmãos Gupta por caso de fraude na África do Sul

Dubai, Emirados Árabes Unidos — A polícia de Dubai disse na terça-feira que prendeu dois irmãos da família Gupta, procurados por supostamente saquear dinheiro do Estado com o ex-presidente sul-africano Jacob Zuma.

A prisão de Atul e Rajesh Gupta, que viveram durante anos no xeque, foi a última grande prisão por extradição por parte das autoridades dos Emirados Árabes Unidos. Dubai, em particular, há muito recebe os ricos com pouca dúvida em seus bairros de luxo.

Com os Emirados Árabes Unidos agora liderando o órgão internacional de policiamento Interpol, o país enfrentou novos questionamentos sobre seus controles negligentes sobre lavagem de dinheiro e relutância em extraditar suspeitos. Isso só aumentou à medida que o dinheiro russo flui para a nação da Península Arábica em meio à guerra de Moscou contra a Ucrânia.

A polícia divulgou um comunicado dizendo que prendeu os irmãos “em conexão com lavagem de dinheiro e acusações criminais na África do Sul”. Em um comunicado posterior, os Emirados disseram que a polícia prendeu os dois Guptas em 2 de junho.

Os dois, assim como seu irmão Ajay, eram suspeitos de se esconder em Dubai desde que fugiram da África do Sul na mesma época em que Zuma renunciou em 2018, em meio a alegações de que havia supervisionado níveis massivos de corrupção em empresas estatais.

A família negou as acusações anteriormente. Não ficou imediatamente claro se os dois tinham um advogado local.

O jornal sul-africano City Press informou em 2016 que a família Gupta havia comprado uma residência de US$ 30 milhões no bairro de Emirates Hills, em Dubai, que tinha 10 quartos, 13 banheiros, nove salas de recepção, uma grande escadaria dupla, uma cúpula pintada à mão, espaço para 11 carros e lustres em praticamente todos os cômodos.

A polícia de Dubai disse que fez a prisão depois de receber um mandado de “aviso vermelho” da Interpol para os dois.

“A prisão reflete os esforços contínuos dos Emirados Árabes Unidos no combate aos crimes de lavagem de dinheiro por meio da cooperação local entre as autoridades competentes”, disse a polícia.

A polícia de Dubai não reconheceu imediatamente o paradeiro de Ajay Gupta. A família Gupta é originária da Índia.

Autoridades da África do Sul disseram na segunda-feira que os dois irmãos foram presos após discussões entre eles e autoridades de Dubai. No entanto, as autoridades dos Emirados não confirmaram as prisões até terça-feira.

A Autoridade Nacional de Promotoria da África do Sul disse terça-feira que designou “uma equipe experiente de especialistas internos e externos” que estavam trabalhando para extraditar os dois homens para a África do Sul.

As prisões ocorrem quase um ano após os Emirados Árabes Unidos ratificarem o tratado de extradição com a África do Sul. Ele entrou em vigor em junho de 2021, assim que a Interpol emitiu o aviso vermelho contra os dois irmãos Gupta e seus cúmplices.

Os Guptas são acusados ​​de usar sua associação com Zuma para lucrar com enormes contratos governamentais e propinas, e acreditava-se que eram tão influentes que tiveram uma palavra a dizer na nomeação de ministros do Gabinete por Zuma. Seus nomes explodiram em público em 2016, quando um funcionário disse que os Guptas teriam oferecido a ele um suborno de US$ 44 milhões para se tornar o ministro das Finanças em troca de favores.

O Departamento do Tesouro dos EUA colocou os três irmãos Gupta em uma lista de sanções em 2019, acusando-os de serem “membros de uma significativa rede de corrupção”. Isso proíbe as entidades americanas de fazer negócios com elas ou de lidar com seus ativos.

“Até que eles estejam diante de um tribunal sul-africano, precisamos ser cautelosos, mas o que aconteceu até agora deve ser aplaudido”, disse Karam Singh, diretor executivo do grupo ativista Corruption Watch.

Zuma, de 80 anos, foi presidente de 2009 até ser forçado a renunciar pelo Partido do Congresso Nacional Africano em 2018 em meio ao escândalo de corrupção. Ele enfrenta acusações de corrupção por uma compra estatal de armas e foi preso em julho de 2021 por recusar uma ordem judicial para testemunhar em um inquérito judicial.

O encarceramento de Zuma desencadeou distúrbios de uma semana em partes da África do Sul que mataram mais de 300 pessoas e viram 25.000 soldados mobilizados na pior violência desde o fim da era do apartheid. Zuma está fora da prisão em liberdade condicional médica que mais tarde foi revogada, uma decisão agora sendo contestada nos tribunais.

O mercado imobiliário em alta e baixa de Dubai, aberto a estrangeiros, atrai investidores e pessoas que fogem de conflitos há anos. Da mesma forma, aproveitadores da guerra, financiadores do terror e traficantes de drogas sancionados pelos EUA usaram o mercado imobiliário de Dubai como refúgio para seus ativos.

O escrutínio também aumentou depois que a Força-Tarefa de Ação Financeira, um órgão global de combate à lavagem de dinheiro, colocou os Emirados Árabes Unidos em sua “lista cinza” no início deste ano, aumentando o monitoramento dos esforços do país para reprimir os fluxos financeiros ilícitos.

No ano passado, a polícia de Dubai anunciou várias prisões importantes relacionadas à extradição, geralmente envolvendo suspeitos de tráfico de drogas e gângsteres. As extradições agora parecem ter se intensificado em outros crimes. Na semana passada, a polícia de Dubai também prendeu um britânico procurado na Dinamarca por um suposto caso de fraude fiscal de US$ 1,7 bilhão. Sanjay Shah, que mantém sua inocência, também morava em Dubai há anos em meio a processos judiciais que o visavam por supostamente planejar o golpe.

No entanto, há um foco renovado no fluxo de dinheiro russo, já que Moscou enfrenta sanções ocidentais por causa da guerra na Ucrânia. No emirado do norte de Ras al-Khaimah, o megaiate de um oligarca russo sancionado agora se esconde de uma possível captura ocidental. Essa embarcação, a Motor Yacht A, é de propriedade de Andrey Melnichenko, um oligarca sancionado pela União Europeia que vale cerca de US$ 23,5 bilhões, segundo a Forbes. Melnichenko rejeitou as sanções e negou estar próximo do presidente russo, Vladimir Putin.

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Os escritores da Associated Press Isabel DeBre em Dubai, Emirados Árabes Unidos, e Andrew Meldrum e Mogomotsi Magome em Joanesburgo contribuíram para este relatório.